1,000 डेबिट कार्ड से 92 करोड़ रुपये निकाले: US के ईसाई ग्रुप पर गैर-कानूनी फंडिंग और 'चरमपंथ' से जुड़ाव का आरोप

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने अमेरिका के ईसाई प्रचारक संगठन 'द टिमोथी इनिशिएटिव' (TTI) और छह स्थानीय लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट' (FCRA) के तहत रजिस्टर हुए बिना, अमेरिकी बैंक के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पूरे भारत में ATM से लगभग 92.55 करोड़ रुपये नकद निकाले। FIR के मुताबिक, इन पैसों का इस्तेमाल कथित तौर पर "गरीब लोगों को ट्रेनिंग देने, धर्म का प्रचार करने और उनका ब्रेनवॉश करके उन्हें वामपंथी चरमपंथ की ओर ले जाने" के लिए किया गया था।

CBI ने 27 अगस्त को FIR दर्ज की, जिसमें जोनाथन एस राजन, मीका मार्क, अजीत वर्गीज मथाई, बबलू कुर्मी, सुप्रीम जॉय, वर्गीज चाको, TTI और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। CBI के अनुसार, ये डेबिट कार्ड अमेरिका के 'ट्रुइस्ट बैंक' (Truist Bank) ने जारी किए थे, जिनसे नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच 99,95,240 डॉलर निकाले गए। ये ट्रांज़ैक्शन कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और असम के अलावा अन्य राज्यों में भी किए गए।

TTI, जिसका लक्ष्य "हर गांव में एक चर्च" बनाना है, ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। न ही अन्य आरोपियों और बैंक ने कोई प्रतिक्रिया दी है।

कैसे सामने आया 'घोटाला'
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के अधिकारियों ने 18 अप्रैल को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीका मार्क को रोका; वे कुछ समय से उस पर नज़र रखे हुए थे। उसके पास ट्रुइस्ट बैंक के 24 विदेशी डेबिट कार्ड मिले, जिनमें से कई पर "सिर्फ संतोष कुमार का नाम" छपा था। कथित तौर पर मथाई के कहने पर "शक से बचने के लिए" इस नाम का इस्तेमाल किया गया था। ED ने गृह मंत्रालय (MHA) को लिखे अपने पत्र में कहा कि संतोष कुमार "भारत में बहुत आम नाम" है।

FIR में कहा गया है कि मार्क ने ऐसी कई विदेशी यात्राएं कीं और डेबिट कार्ड लेकर लौटा। उसे भारत में TTI के वित्तीय कामकाज में एक अहम व्यक्ति बताया गया है। FIR में कहा गया है, "पिछले कुछ सालों में भारत में ऐसे 1,000 से ज़्यादा डेबिट कार्ड बांटे गए हैं।"

ED अधिकारियों ने बेंगलुरु में मथाई के ठिकाने से 37 लाख रुपये नकद ज़ब्त किए, जो कथित तौर पर विदेशी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके निकाले गए थे।

किसने क्या किया
FIR में दूसरे आरोपियों की भूमिकाओं के बारे में भी बताया गया है, जिनमें राजन को भारत में TTI का "ओवरऑल ऑपरेशन इंचार्ज" बताया गया है। वही व्यक्ति है जिसने कथित तौर पर यह पक्का किया कि ATM से निकाले गए पैसे का इस्तेमाल पूरे भारत में TTI की गतिविधियों के लिए किया जाए।

MHA को लिखे ED के पत्र में मथाई को "TTI, USA के भारत ऑपरेशन्स का ओवरऑल फाइनेंस हेड" बताया गया है, जो 'लीड LLP' और 'क्रॉसवाइज़ LLP' जैसी कई फ्रंट/शेल कंपनियों के ज़रिए काम करता है, जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस बैंगलोर में है। इसमें कहा गया है कि विदेशी डेबिट कार्ड "उसकी सीधी देखरेख में" बांटे गए थे।

FIR में चाको, जॉय और कुर्मी को "फील्ड-लेवल फंक्शनरी" (ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले) बताया गया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने पैसे निकाले और TTI की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए।

ED के पत्र में कहा गया है कि निकाला गया कैश "FCRA, 2010 की धारा 2(1)(h) के तहत 'विदेशी योगदान' की परिभाषा में पूरी तरह से आता है"। इस तरह, TTI एक "विदेशी स्रोत" के तौर पर योग्य है।

दस्तावेज़ों के अनुसार, राजन, मार्क और मथाई बेंगलुरु में, जॉय मैसूर में, कुर्मी गोलपारा, असम में और चाको धमतरी, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। TTI का पता रैले, नॉर्थ कैरोलिना में एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स के तौर पर दर्ज है।

तलाशी के दौरान डेटा मिटाया गया: ED
FIR में आरोप लगाया गया है कि तलाशी के बाद, TTI का ग्लोबल पोर्टल, ttiglobal.org, "भारत के लिए एक्सेस नहीं किया जा सका"। इसमें आगे कहा गया है, "क्लाउड पर और ज़ब्त किए गए लैपटॉप में मौजूद डेटा को सर्वर और लैपटॉप के रिमोट एक्सेस के ज़रिए बैक-एंड से डिलीट कर दिया गया, जिन्हें TTI, USA द्वारा मेंटेन किया जाता है।"

19 अप्रैल की ED की रिपोर्ट में कहा गया है कि उससे एक दिन पहले, भारत-विशिष्ट पेमेंट डेटा तक एक्सेस को रोक दिया गया था। एक लैपटॉप जो "पूरी तरह से एक्सेस करने योग्य" था, वह भी 13:30 बजे "पूरी तरह से खाली" (डेटा मिटाया हुआ) पाया गया। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 'क्विकबुक्स' (QuickBooks) पर शुरू में पूरा एक्सेस मिला था, लेकिन कुछ ही घंटों में भारत से जुड़ा डेटा डिसेबल कर दिया गया।

ED ने 18 और 19 अप्रैल को 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट' (FEMA) और 'इनकम टैक्स एक्ट' के तहत आरोपी के ठिकानों पर तलाशी ली। 4 जून को, ED के डिप्टी डायरेक्टर सोहराब सिंह चौहान ने MHA के FCRA विंग के जॉइंट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर "FIR दर्ज करने समेत उचित कार्रवाई" की मांग की। जून तक, MHA ने यह मामला CBI को सौंप दिया, जिसने आखिरकार FIR दर्ज की।